- برخورد با فعالیت اتباع فاقد مدارک هویتی وغیرمجاز به عنوان پاکبان/ بیشتر زباله گردها اتباع هستند
- اعزام قطارهای تندرو در خط پنج مترو از سر گرفته شد
- برگزاری لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست تهران در باغ کتاب
- رشد ۵۰ درصدی بودجه گردشگری تهران نسبت به سال قبل
- ایجاد ۱۰۴ بوستان پایتخت در مدیریت شهری ششم/ اکوپارک فرحزاد خرداد افتتاح میشود
- بهرهبرداری از پروژه خانه وثوق تا پاییز و فروغ تا پایان سال
- جمعآوری ۱۱۹۶ کودک کار در طرح مقابله با کلونیهای آسیبپذیر/ ۸۳ پدیده مادر و کودک شناسایی شد
- بانک توسعه اسلامی کدام پروژهها را تصویب کرد؟
- شرکتهای فناوری بازار آسیا را پیش بردند
- گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد هدفمندی یارانهها تا پایان سال ۱۴۰۲
- فعال شدن سالی ۵۰ هزار شغل در مناطق آزاد/ با مناطق آزاد میتوان تحریمها را دور زد
- بهروزرسانی ساعتی آمار ثروتمندان و عدم بهروزرسانی آمار فقرا
- صادرات سیب زمینی مشمول عوارض ۶۰ درصدی می شود
- واردات ۵۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در یک ماه
- توضیحات قالیباف درباره نحوه رسیدگی به جداول بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس
Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home1/tadbiret/public_html/wp-content/themes/1111111/includes/breaking.php on line 43
» بانک و بیمه
» کار گروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانکها در مقابله با پولشویی است
تاریخ انتشار : 2023/12/03 - 11:12
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران:
کار گروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانکها در مقابله با پولشویی است
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، محمدباقر عباسینژاد در این نشست با تاکید بر سه عامل آموزش، امیدآفرینی و آرامشبخشی در ایجاد همگرایی و همافزایی در میان کارکنان نظام بانکی برای مقابله با فساد اقتصادی و مبارزه جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: همکاری و هماهنگی جدی در میان بخشهای مختلف نظام بانکی و پیروی از دستورالعملهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین نهادهای نظارتی در زمینه مبارزه با پولشویی در قالب کارگروهی از اثربخشی بیشتری برخوردار است.
او در بیان ویژگیهای یک تیم مطلوب در زمینه بازرسی و مبارزه با پولشویی، شوق آموختن، احساس امنیت شغلی و امیدواری، خلاقیت، علاقهمندی به خدمت به مردم، هماهنگی و همدلی، تحولپذیری، قدرت ایجاد ارتباط، شایستگی و لیاقت، ایجاد اعتماد، نظم و انضباط، همافزایی، هدفمند بودن و احساس مسئولیت و رسالت داشتن، مشکلگشایی و چندمهارتی در امور بانکی و همچنین داشتن استقلال رای و اقتدار را از جمله مهمترین ویژگیها در این زمینه عنوان کرد و در این میان آموزش مستمر را رکن اصلی موفقیت بازرسان و متخصصان مبارزه با پولشویی برشمرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی چشم و گوش مدیران در نظام بانکی هستند، به پدیده جهانیسازی اقتصاد و ارتباط آن با بازارهای مالی و رشد فزاینده جرائم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال داراییهای نامشروع با هدف تغییر هویت از طریق تطهیر از طریق بانکها، بیمه و سایر مؤسسات مالی اشاره کرد و افزود: امروز اغلب بانکها و موسسات مالی دنیا خود را موظف به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی میدانند و بانک صادرات ایران نیز بیش از گذشته و با قدرت برای تحقق اهداف بانک در این زمینه مصمم است.
عباسینژاد در این نشست در بیان اهمیت عملکرد امور بازرسی در تطبیق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز گفت: هدف اصلی پایش و گزارشدهی مستمر فعالیتهای مشکوکی است که سعی در پنهانسازی وجود و استفاده از سرمایههای غیرقانونی دارد. اهمیت تطبیق و مبارزه با پولشویی در حفاظت از عملیات کسب و کار و اقتصاد و همچنین مسئولیت اجتماعی ماست.
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران همچنین با بیان تاریخچه واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران و مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی، هدف از بازرسی تخصصی مبارزه با پولشویی را ارزیابی و بهبود کنترلهای داخلی، خط و مشیها و فرایندها برای اطمینان از تطابق قوانین مبارزه با پولشویی در بخشهای ارزیابی ریسک و نظارت برای رصد تراکنشها و فعالیتهای مشکوک و همچنین آموزش کارکنان دانست.
او در بخش دیگری از سخنان خود اصول مبارزه با پولشویی در بانکها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانکها باید در چهار بخش شناسایی مشتری و احراز هویت دقیق آن در زمان افتتاح حساب، بررسی پروفایل و ارزیابی در زمینه ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم، بررسی حسابها تراکنشهای مشتریان از قبیل تایید منشأ مقادیر بالای پول و گزارشدهی به موقع و همچنین بررسی تراکنشهای نقدی بیش از 10 هزار دلار و گزارشدهی موارد مشکوک به نهادهای قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه کافی داشته باشند.
عباسینژاد همچنین طی سخنانی نظارت بر تراکنشها، چالشهای شناسایی مشتری و همچنین چالشهای مبارزه با پولشویی درنظام بانکی در سه بعد ساختاری، کارکردی و زمینهای را تشریح و تبیین کرد.
او در بیان راهحل مبارزه با پولشویی، نقش فناوری و استفاده از سامانههای نظاممند و تحلیل دادهها و همچنین استفاده از هوش مصنوعی را خاطرنشان کرد و بر نقش آموزش کارکنان بر اقدمات مؤثر در زمینه پولشویی و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
در پایان این نشست احکام 10 نفر از بازرسان تخصصی جدید مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صادرات ایران به آنها اهدا و از نفرات برگزیده در این همایش نیز تجلیل شد.
دومین دوره نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران طی سه روز با احضور هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد حسین دهقانمنشادی رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مهدی اقبالیراد عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، محمدباقر عباسینژاد مدیر امور بازرسی بانک، امیررضا رشیدی رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران، علیرضا غفاری مدرس و مشاور مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسان و مدرسان تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد.
برچسب ها : بانک صادرات , مقابله با پولشویی , نظام بانکی , پولشویی , کارکنان بانک
دسته بندی : بانک و بیمه , تله تایپ , خبر داغ
آخرین اخبار
ارسال دیدگاه
آخرین خبرمطالب بیشتر