آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم (پس از نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه) بانک اقتصادنوین

نظر به عدم حصول به حد نصاب لازم برای رسمیت قانونی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) ساعت ۱۵ روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۷.۰۴.۳۱ در محل سالن همایش‌های صدرا، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم (پس از نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه) بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۲۹ رأس ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۰۳ در محل مجموعه سالن‌های همایش‌ و مراسم صدرا، بـه نشانی تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، جنب مسجد بقیه ا… (عج)، سالن همایش‌هـای صدرا؛ تشکیل می‌شود.
بدین‌وسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌نماید، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در یکی از روزهای یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۰۱ و دوشنبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۰۲ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۵:۳۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی / وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر به امور سهامداران بانک، به نشانی تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش خیابان برادران شریفی، پلاک ۲، طبقه دوم مراجعه فرمایند.
تلفن مستقیم امور سهامداران: ۸۴۶۱۲۰۵۰
ضمناً ترتیبی اتخاذ ‌شده است که بجز ایام مذکور، برگه ورود به جلسه، از ساعت ۱۴ روز برگزاری مجمع (۱۳۹۷.۰۷.۰۳) نیز در نشانـی صدرالذکر، به حضور سهامداران محترم ارائه گردد.
دستور جلسه:
۱. اســتماع گزارشـات هیأت مدیـره و حسـابرس مسـتقل و بازرس قانـونی بانک در خصـوص عملکـرد سـال مالـی منتهـی بـه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶.
۲. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص و تقسیم سود؛
۳. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل؛
۴. تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک؛
۶. تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره؛
۷. سایر مواردی که قابل طرح در این مجمع عمومی باشد.